УФСБ: Ульяновец организовал мошенническую схему через подставных ИП
Выявление схемы незаконного оборота средств платежей. УФСБ России по Ульяновской области выявила и пресекла противоправную деятельность жителя г. Ульяновска, причастного к неправомерному обороту средств платежей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2023 по 2024 год подозреваемый незаконно приобрел у 15 жителей региона банковские карты, электронно-цифровые подписи, платежные документы и другие инструменты для финансовых операций, сообщили 28 марта в региональном управлении ФСБ. Под его руководством указанные лица регистрировались в налоговой службе как индивидуальные предприниматели или руководители коммерческих организаций, не планируя осуществлять реальную хозяйственную деятельность. После открытия расчетных счетов и получения банковских карт они передавали фигуранту полный доступ к счетам, включая логины и пароли, позволявшие ему распоряжаться денежными средствами.
В результате незаконной деятельности были совершены фиктивные сделки на общую сумму около 20 миллионов рублей , что могло быть использовано для легализации доходов, полученных преступным путем.
В ходе обыска транспортного средства подозреваемого обнаружены и изъяты печати коммерческих организаций, банковские карты, денежные средства, документы и платежные терминалы различных банков. Изъятые материалы направлены на экспертизу для установления их роли в противоправной схеме.
На основании собранных материалов следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по 6 эпизодам преступлений , предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) . Максимальное наказание по данной статье составляет до 6 лет лишения свободы . Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде .
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление всех соучастников преступления и выяснение всех обстоятельств совершенного деяния.