Госдума ужесточила контроль за оборотом драгоценных металлов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн руб.
Согласно действующему законодательству, операции на сумму от 1 млн руб. подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.
Согласно действующему законодательству, операции на сумму от 1 млн руб. подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.
Принятый законопроект добавляет к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.
Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.