Два человека осуждены за отмывание денег из кредита от Banca de Economii

По данным Антикоррупционной прокуратуры (АП), первый обвиняемый, фактический владелец компании, был признан виновным в отмывании денег и получил пять лет лишения свободы, после вынесения окончательного вердикта приговор вступит в силу. Суд оставил в силе арест его активов, передает rupor.md

Второй обвиняемый, администратор компании, был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока с момента ареста. Ему запрещено заниматься деятельностью по управлению имуществом в течение пяти лет. Мера пресечения в виде заключения под стражу была оставлена в силе.

Суд также принял к рассмотрению гражданский иск представителя Banca de Economii, обязав ответчиков совместно выплатить ущерб в размере 1 460 660 леев.

По данным следствия, в 2011 году ответчики совместно с другими лицами, проходящими отдельно, якобы получили в 2011 году кредит в размере 4,4 млн леев от Banca de Economii обманным путем, используя фиктивный договор.

Из этой суммы более 1,46 млн леев якобы были переведены в другие компании, а затем сняты наличными. Хотя оба отрицали свою вину, суд посчитал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центра в течение 15 дней.