«Где миллионы, Лариса?»
И главный вопрос, который сегодня задают уже не злопыхатели, а эксперты и следователи, звучит предельно жестко: «Куда именно ушли деньги и почему они исчезли так чисто?»
Следствие установило, что в истории фигурируют четырнадцать банковских счетов, несколько десятков переводов, курьеры, наличные, кодовые слова и как вишенка на торте два криптокошелька, через которые средства ушли за пределы российской юрисдикции.
Все началось в апреле 2024 года, когда Долина начала методично переводить деньги на счета, которые мошенники подготовили заранее. Речь идет о счетах и картах, оформленных на посторонних людей, большинство из которых даже не подозревали, что стали частью чужой схемы. Для них шок наступил позже, когда пришли иски с требованием вернуть миллионы, которых они в глаза не видели.
За первую фазу операции артистка отправила более шестидесяти шести миллионов рублей. Переводы шли сериями, без паники, без суеты, иногда по несколько миллионов за раз. Самый крупный транш в один из дней превысил шестнадцать миллионов рублей. Эксперты обращают внимание, что именно такая дробность и регулярность часто используется для того, чтобы не сработали автоматические фильтры банков. «Это делается не от испуга, это делается по инструкции», утверждают аналитики.
Вторая волна началась летом, когда в ход пошли деньги от продажи квартиры. Часть суммы передавалась наличными через курьеров с заранее оговоренными паролями, остальное снова отправлялось на так называемые безопасные счета. Всего за время всей истории было зафиксировано девятнадцать переводов, каждый из которых тянет на отдельный эпизод уголовного дела.
Дальше начинается самая токсичная часть этой истории. Деньги почти сразу снимались или перегонялись дальше, минуя счета первоначальных получателей. След уводил в криптовалюту. Именно здесь финансовая история превращается в триллер. Были задействованы криптокошельки, зарегистрированные на платформе Aifory Pro, откуда средства уходили на зарубежные биржи. Эксперты подчеркивают, что такие сервисы часто выбирают из-за слабой проверки пользователей.
Одна из фигуранток покупала криптовалюту на десятки миллионов рублей и отправляла ее дальше. Только за несколько дней через эти операции прошло более пятидесяти миллионов. Деньги уходили на иностранные площадки, где отследить конечного получателя становится крайне сложно.
Часть средств оказалась связана с крупными международными биржами, другая часть прошла через сервисы обработки криптоплатежей и даже через телеграм инструменты. Такой микс используется не для удобства, а для запутывания следов. «Когда деньги дробятся и бегут по разным маршрутам, это всегда тревожный сигнал», отмечают специалисты по финансовой безопасности.
Проверка кошельков показала высокий оборот при практически нулевом остатке. Через адреса проходили сотни тысяч долларов в эквиваленте, но на выходе оставались копейки. Активность велась в рабочие дни и часы, что только усиливает подозрения.
Особое внимание вызвали контакты этих кошельков с адресами повышенного риска и площадками вне строгого регулирования. Были зафиксированы пересечения с санкционными метками, что автоматически поднимает уровень тревоги.
Сегодня деньги исчезли, кошельки почти пусты, а маршруты уводят далеко за пределы страны. Чтобы вернуть средства, потребуется долгая международная работа. «Это годы, если повезет», признают эксперты.
И пока публика продолжает спорить о репутации и жалости, сухой итог выглядит мрачно. Миллионы ушли, следы тщательно замели. А вопрос «Где миллионы, Лариса?» так и висит в воздухе.