Росфинмониторинг выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией

Росфинмониторинг выразил поддержку инициативе Министерства финансов, касающейся ужесточения ответственности для нелегальных кредиторов. В рамках нового законопроекта предлагается возможность возбуждения уголовного дела против лиц, предоставляющих займы на сумму более 3,5 миллиона рублей, а также в случаях неоднократных административных нарушений. Это нововведение направлено на борьбу с нелегальной кредитной деятельностью и защиту граждан от мошеннических схем. Об этом пишет 1rre.ru

Ужесточение мер против нелегалов: поддержка Росфинмониторинга

Росфинмониторинг выразил поддержку предложению Министерства финансов, направленному на ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства, опубликованного агентством ТАСС. Согласно законопроекту, подготовленному Минфином, основанием для возбуждения уголовного дела станет выполнение одного из двух критериев: предоставление займа свыше 3,5 миллионов рублей или неоднократное привлечение к административной ответственности. В настоящее время уголовное преследование возможно только при одновременном выполнении обоих условий.

Новые условия для уголовного преследования

«Инициатива Минфина России направлена на расширение оснований уголовной ответственности. В частности, предложено привлекать виновных к уголовной ответственности без обязательного предварительного привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Росфинмониторинг поддерживает рассматриваемый законопроект», — сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Ожидаемое влияние на рынок кредитования

Росфинмониторинг считает, что нововведения способствуют сокращению случаев злоупотреблений в сфере потребительского кредитования. Ранее Центробанк России также выразил поддержку инициативе Минфина по усилению мер ответственности для нелегальных кредиторов.

Статистика нарушений среди нелегальных кредиторов

В 2025 году Банк России обнаружил более 1,1 тысячи нелегальных кредиторов. В большинстве случаев такими организациями оказались псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, использующие договоры купли-продажи, хранения или комиссии для маскировки предоставления займов. Нелегальные кредиторы работали в сетевом формате под единым брендом, при этом каждый офис был зарегистрирован на различных индивидуальных предпринимателей.

Примечание о деле блогера

Ранее мы писали о деле блогера Арсена Маркаряна, который в январе 2025 года оказался в центре внимания из-за обвинений в публичных призывах к терроризму и реабилитации нацизма. В августе того же года его задержали в Подмосковье, что привело к его последующему осуждению в марте 2026 года на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.