В Кишинёве задержали пять человек по делу об отмывании денег через криптосхемы
По данным следствия, подозреваемые использовали цифровые платформы, множество счетов и различные приложения, чтобы скрыть происхождение денежных средств.
Потенциальных жертв привлекали предложениями инвестировать в несуществующие виртуальные активы, после чего деньги поступали организаторам схемы.
Мошенники использовали современные IT-технологии и автоматизированные программы в Telegram. Они предлагали людям «вкладываться в виртуальные активы», хотя на самом деле никакого реального инвестиционного продукта не существовало. Деньги участников просто перемещались между множеством анонимных счетов и конвертировались в разные криптовалюты через нерегулируемые платформы, чтобы скрыть конечного получателя.
Классическая пирамидальная структура гарантировала, что большая доля средств доставалась лидерам группировки. Рядовые участники при этом теряли свои вложения, не имея практически никаких шансов на получение прибыли.
В ходе обысков правоохранители изъяли, в том числе, автомобили премиум-класса — Mercedes, BMW и Skoda.
Расследование продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить личности всех участников незаконной схемы.