Во Владимирской области с участников схемы отмывания денег взыскали 47 миллионов рублей
Во Владимирской области по иску прокуратуры с участников схемы отмывания денег в доход государства взыскали более 47 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Следствие установило, что жительница Вязниковского района предъявила в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» более 47 миллионов рублей, якобы полученных организацией по договору займа. В связи с этим в рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета компании в пользу взыскателя перечислили деньги в размере 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора были заблокированы на депозите УФССП области после того, как действия соучастников преступной схемы пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Прокуроры направили в суд иск о взыскании в доход государства с организации и ее мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Однако позже Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отказал о взыскании неосновательного обогащения. Второй кассационный суд поддержал доводы областного прокурора и вернул дело на новое рассмотрение. По результатам рассмотрения дела решение суда первой инстанции оставили без изменения. Оно вступило в законную силу.