Женское ОПГ из Казани ответит за криминальный налоговый бизнес в Вятских Полянах
Кировские и вятскополянские следователи завершили работу по делу о махинациях с налоговыми вычетами в исполнении трех жительниц Татарстана. Деталями поделились в областном подразделении полиции, следственном управлении СК России по региону и прокуратуре Кировской области.
В пятницу, 27 марта, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении троих жительниц Казани, организовавших преступную схему по незаконному обналичиванию налоговых вычетов в Кировской области. Незаконный бизнес фигуранток, которым от 39 до 45 лет, вскрылся благодаря работе местных оперативников и налоговиков.
Установлено, что сообщницы, являясь владелицами частной медицинской клиники в Татарстане, на протяжении пяти лет, с 2020 по 2024 годы, в корыстных целях использовали право на социальный налоговый вычет для криминального заработка. Одна из злоумышленниц подыскивала среди жителей Вятскополянского района доверчивых людей.
После этого подельницы изготавливали подложные договоры о якобы оказанных и оплаченных платных медицинских услугах, а затем через личные кабинеты этих людей направляли в налоговые органы фиктивные документы для возврата НДФЛ. Всего в мошенническую схему оказались вовлечены 18 жителей района. Похищенные бюджетные средства распределялись следующим образом: 70 процентов забирали организаторы, а 30 процентов оставались тем, на чьи имена оформлялись документы.
Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Кировской области, превысила 1,2 миллиона рублей. Обвиняемые возместили ущерб. На их имущество судом наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. В отношении 18 местных жителей, предоставивших свои данные для незаконной схемы, уже вынесены судебные решения. Что касается самих организаторов, уголовные дела, возбужденные по статьям о мошенничестве в составе ОПГ, переданы в Вятскополянский районный суд для рассмотрения.
Ранее мы писали, что в Кировской области стали чаще подделывать деньги: найдено 17 фальшивых купюр.