В Альметьевске осудят женщин, заработавших миллионы на незаконных операциях
Суд в Альметьевске вынесет приговор двум жительницам города. По версии следствия, злоумышленницы заработали 12 млн руб. за четыре года, занимаясь незаконной банковской деятельностью.
Из материалов дела следует, что с января 2014-го по июнь 2018 года обвиняемые через 3 подконтрольные им фирмы в Альметьевске осуществляли незаконные банковские операции: ведение банковских счетов, кассовое обслуживание и переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств.
За свои «услуги» женщины получали вознаграждение в размере от 1% до 17% от каждой операции. Общий оборот средств составил 247 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемые отказались давать показания, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.