Нищие политики и бизнесмены Украины и России
Несколько банков Латвии, возможно, помогли украинским политикам и российским бизнесменам незаконно перевести за границу более 3 млрд долларов с 1999 по 2017 год, сообщает портал Re:Baltica, журналисты которого приняли участие в расследовании материалов, которые "утекли" из специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Следует признать, что даже без слова "возможно" цифра просто смехотворная. Если бы один политик Украины за 18 лет вывел 3 миллиарда, еще было бы о чем говорить. Когда же эта сумма (по 166 млн ежегодно) размазана по двум государствам и множеству людей ... даже не смешно.
Как отмечает Re:Baltica, финансовые учреждения Латвии использовали американские денежно-кредитные организации для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась банку Соединенных Штатов подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN. В документах упоминаются 13 финансово кредитных учреждений балтийской республики, при этом авторы статьи подчеркивают, что не все переводы, о которых сообщили банки США, являются отмыванием денег.
Мало того, возможно ВСЕ не являются таковыми. В этом и прелесть организованной американцами утечки - можно поласкать до посинения кого угодно - ведь "всё возможно". При этом сама FinCEN до суда никаких дел не доводила - фактов не было или команды "фас".
Особенно последнее актуально применительно к Юльке Тимошенко.
По данным Re:Baltica, с марта по декабрь 2014 года экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, вывела в Канаду около $16,5 млн через счет в PrivatBank. Кроме того, компанией Mako Trading, которую контролировал Александр Янукович — старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, переводились средства на счета в Aizkraukles banka и Baltikums Bank.
Как указывает портал, украинский миллиардер Дмитрий Фирташ через Latvijas Trasta Komercbanka мог отмыть миллионы долларов. В публикации подчеркивается, что российский бизнесмен Олег Дерипаска перевел через банк Expobank не менее $3 млрд. Эти средства, по утверждению Re:Baltica, шли на оплату услуг «лоббистов из Вашингтона, аренду нескольких частных самолетов, офиса и дома в Нью-Йорке, а также на финансирование бизнеса, связанного с недвижимостью в Черногории».
Кстати, всё перечисленно по Дерипаске, абсолютно легально.
Напомню, в июле в Латвии за нарушение требований по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения на 906 тыс. евро был оштрафован Signet Bank. Ранее за более крупные махинации наказали и ряд других банков, включсая и местные отделения шведского банка.
Вот как раз прибалты точно в курсе махинаций - они за это деньги получали.
И вот это как раз факт - я сам много лет с ними работал.