В Санкт-Петербурге в суд передано дело о незаконных валютных операциях
Преступная группа перевела по подложным документам более миллиарда рублей на счета зарубежных компаний.
В Санкт-Петербурге полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о совершении группой лиц валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, гендиректор одной из петербургских фирм, его помощник, а также бухгалтер московской компании совместно с иными лицами в 2015-2017 годах зарегистрировали на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья несколько юридических лиц и обеспечили поступление на их счета денежных средств по фиктивным основаниям. Затем эти деньги переводились подконтрольным зарубежным фирмам под видом оплаты ввозимого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.
Преступная группа подозревается в 12 подобных эпизодах. Всего на счета зарубежных юрлиц по подложным документам было перечислено более миллиарда рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Брянской области полиция задержала торговцев валютой.