980 φορολογούμενοι ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτες ελέγχονται 980 φυσικά πρόσωπα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ τα ανωτέρω πρόσωπα εμπλέκονται σε 104 υποθέσεις που έχει εντοπίσει η Αρχή και για τα οποία έχουν ζητηθεί οι φάκελοί τους με τα προσωπικά και περιουσιακά τους στοιχεία.