Κρήτη: Αρπαξαν 500.000 ευρώ με ηλεκτρονική απάτη

Συναγερμός σήμανε στην Αρχή Κατά του Ξαπλύματος Μαύρου Χρήματος μόλις διαπιστώθηκε και δεύτερη υπόθεση απάτης-καρμπόν εις βάρος δημόσιων φορέων στην Κρήτη. Μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών, η Ανεξάρτητη Αρχή βρέθηκε στο ίδιο έργο θεατής, διαπιστώνοντας ότι μετά την Περιφέρεια, που το ύψος της απάτης έφτανε στα 152.000 ευρώ, άγνωστοι κατάφεραν να βάλουν στο χέρι, ούτε λίγο ούτε πολύ, μισό εκατομμύριο ευρώ και από μεγάλο δήμο του νησιού.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο υποθέσεων, το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο συνέβησαν, η ύπαρξη ίδιων λογαριασμών στους οποίους φέρεται να κατέληξαν τα χρήματα, αλλά και η «αυτόματη» μεταφορά τους, με προτίμηση τις μεταμεσονύχτιες ώρες για να εξαφανιστούν τα ίχνη των χρημάτων κινητοποίησαν άμεσα τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. «Η πρώτη φορά μπορεί να ήταν σύμπτωση ή τυχαίο γεγονός, αλλά η δεύτερη περίπτωση προκάλεσε έντονο προβληματισμό για το τι ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ασυνήθιστη ιστορία», όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στα «ΝΕΑ».

Ο τρόπος δράσης

Ο τρόπος δράσης των άγνωστων προσώπων που φέρονται να κινούν τα νήματα δεν άφηνε περιθώρια εφησυχασμού. Ετσι, ενώ γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ. και μάλιστα σε ανώτατο κλιμάκιο, ώστε να ξεκινήσει αυτοτελής έρευνα για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει παραβιαστεί ο ποινικός νόμος και από ποια συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η μέθοδος της απάτης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πανομοιότυπη. Αγνωστοι αποκτούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, αφού υπάλληλοι των υπηρεσιών παραπλανώνται από ιστοτόπους που προσομοιάζουν με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται. Καταχωρίζουν τα στοιχεία των λογαριασμών στην ψεύτικη ιστοσελίδα και στη συνέχεια… σπάνε τα ποσά σε μικρές συναλλαγές, τα οποία αποστέλλουν μέσα σε λίγες ώρες σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν άγνωστοι δικαιούχοι σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Οι συναλλαγές

Ιδιαίτερη εντύπωση, μάλιστα, έχει προκαλέσει στις Αρχές το γεγονός ότι οι επίμαχες συναλλαγές με τη μέθοδο του smurfing, δηλαδή της κατάτμησης των ποσών, πραγματοποιούνται πάντοτε μεταμεσονύκτιες ώρες και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της απάτης.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην υπόθεση της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκαν 55 διαδοχικές συναλλαγές, που σημαίνει πως κατά μέσο όρο η κάθε μεταφορά των χρημάτων στους λογαριασμούς του εξωτερικού δεν ξεπερνούσε τα 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσά αυτά, που αθροιζόμενα στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 600.000 ευρώ, μεταφέρονται στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Την πρώτη φορά με ενέργειες της Αρχής κατέστη εφικτό να ανακτηθούν τα μισά από τα χρήματα που είχαν κλαπεί, ενώ και τώρα γίνονται οι ίδιες προσπάθειες.

Η σύνδεση

Ηδη, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει επικοινωνήσει με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, προκειμένου να τις ενημερώσει για την εξαπάτηση, αλλά και να εντοπιστούν οι δικαιούχοι των λογαριασμών.

Μετά τα νέα αποκαλυπτικά ευρήματα, όμως, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο αυτές υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί και από τη Δικαιοσύνη, καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, αναμένεται να διαβιβαστεί και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν σχέση με την υπόθεση.