Ο «Μίδας» αποκάλυψε απάτη-μαμούθ ύψους 114 εκατ. ευρώ μέσω πωλήσεων smartphones – Έρευνες και στην Ελλάδα

Πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, με επίκεντρο το εμπόριο smartphones. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και οι ελληνικές Αρχές, ενώ έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη επιχείρηση «Μίδας», η οποία αφορά οργανωμένα κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από τους πέντε υπόπτους που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα, οι τρεις εντοπίστηκαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα smartphones

Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να είχε οργανώσει ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ.

Πρόκειται για μηχανισμό που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι διακινούσαν smartphones μέσω εταιρειών και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Οι συγκεκριμένοι έμποροι χρησιμοποιούνται σε τέτοια κυκλώματα για να εισπράττουν ΦΠΑ από συναλλαγές χωρίς στη συνέχεια να τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές.

Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία, φτάνοντας συνολικά τα 114 εκατομμύρια ευρώ.

Έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα

Οι πέντε συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη δημιουργία και τον έλεγχο του μηχανισμού απάτης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις υπόπτων και εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Από ελληνικής πλευράς, στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η σύνδεση με την έρευνα «Midas»

Η νέα υπόθεση συνδέεται με την επιχείρηση «Μίδας» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει αποκαλύψει διασυνοριακούς μηχανισμούς φορολογικής απάτης με τη συμμετοχή εταιρειών εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες.

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά εκτιμώμενη φορολογική ζημία 114 εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας εντοπισμού οργανωμένων δικτύων που εκμεταλλεύονται το ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ. Στις έρευνες συνέδραμαν, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, η γερμανική φορολογική υπηρεσία του Μπίλεφελντ και η ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza).

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων.