კონკრეტული აქტივობები შეიცავდა ფულის გათეთრების მიზნებს – თიბისი ბანკის საქმე და საგანგებო განცხადება პროკურატურაში
გენერალურ პროკურატურაში საგანგებო განცხადება გაკეთდა. განცხადება პროკურორმა სალომე ჩიქობავამ გააკეთა. “ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო თიბისი ბანკის და მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ასევე აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა. გამოიკვეთა რომ კონკრეტული აქტივობები შეიცავდა ფულის გათეთრების მიზნებს. მასალები გაგზავნილია ეროვნულ ბანკსა და ასევე საქართველოს პროკურატურაში. გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე. დადგენილი […]