Банда «черных банкиров» из Петербурга обналичила 21,5 млрд за три года
В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд приговорил к условным срокам банду «черных банкиров», занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, члены группы незаконно обналичили более 21,5 млрд рублей. По делу о мошенничестве проходят десять фигурантов. Все они признали вину в создании преступной схемы. Согласно данным следствия, с августа 2013 по июль 2016 года подсудимые принимали от бизнесменов безналичные платежи на счета подконтрольных организации фирм. Затем посредством банковских операций денежные средства обналичивали и возвращали предпринимателям.
Каждому из преступников придется заплатить государству штраф в размере от тридцати тысяч до двух миллионов рублей. Общая сумма штрафов подсудимых превысила 5,5 млн рублей, сообщает «РИА Новости».
Напомним, что в конце декабря 2017 года в Ростовской области завели уголовное дело в отношении пяти человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Мошенники с помощью преступных схем «заработали» 55 млн рублей.