Банда под руководством жителя Городца незаконно обналичила 2 млрд рублей
В Городце вынесен приговор 50-летнему местному жителю, организовавшему преступную группу, которая незаконно обналичила 2 млрд рублей. Злоумышленник проведет четыре года в исправительной колонии и заплатит штраф в сумме 400 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Читайте также
Нижегородка получила условный срок за мошенничество с материнским капиталом
Как было установлено судом, мужчина придумал способ незаконного получения дохода еще в 2010 году. Он намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою деятельность в обход государственного контроля. Для этих целей он создал организованную преступную группу.
За шесть лет злоумышленники обналичили более двух млрд рублей через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и граждане без определенного места жительства. В результате они получили доход в сумме не менее 80 млн рублей.
Организатор преступной группы признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Напомним, сеченовский предприниматель похитил бюджетные деньги при получении субсидий.