В Казани выявлен факт легализации денег, приобретённых в результате совершения преступления
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Казанского линейного управления МВД России на транспорте выявлен факт легализации денег, приобретённых гражданином в результате совершения им преступления.
Установлено, что руководитель одной из организаций города Казани с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными от продажи незаконно добытого речного песка, и обращения их в свою пользу перечислил 4 миллиона 985 тысяч рублей на расчётные счета других организаций.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Пресс-служба УТ МВД России по ПФО