Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение еще одному подозреваемому в осуществлении незаконной банковской деятельности
Установлено, что задержанные, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов...