Сотрудниками полиции задержаны руководители банка, подозреваемые в хищении денежных средств
Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов г. Санкт-Петербурга.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей.
В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов г. Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг.
При обысках, проведенных на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, при силовой поддержке Росгвардии обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, а также установление новых эпизодов противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.