«Кипрский руль» у российского танкера: Генпрокуратура требует вернуть государству бункеровщика-«стратега»

Генпрокуратура подала иск против крупнейшего поставщика топлива для морских судов в России, компании «Трансбункер» и её основателей — Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. По данным надзорного органа, они незаконно вывели за границу 19,3 миллиарда рублей, а сам бизнес долгие годы фактически контролировался иностранцами, гражданами Кипра, что запрещено для стратегических предприятий.

По версии ГП, предприниматели с 2000 года регистрировали подставные фирмы на Кипре и Британских Виргинских островах, чтобы выводить прибыль за рубеж и скрыть реальное управление.

В 2024 году они лишь имитировали возвращение бизнеса в Россию, производя так называемую «редомициляцию» в Приморье и Калининградскую область. Это юридическая процедура перерегистрации компании из одной юрисдикции в другую с сохранением её активов, обязательств и истории. «Переезд» бизнеса без ликвидации, при котором вся структура остается прежней.

Сандлер и Пугачёв являются, по данным надзорного органа, гражданами Кипра, давно не живут в России, не связаны с её интересами, но при этом обслуживают ключевых игроков российского рынка. Танкеры и спецтехника тоже переоформлены на иностранные компании из ОАЭ, Кипра и Британских Виргинских островов (БВО).

Генпрокуратура просит суд отменить эти сделки, изъять компании у ответчиков в доход государства и арестовать всё их имущество, включая счета и даже запретить судам выходить из портов.

Юрист и правовед Сейран Давтян пояснил, что ГП действует на основании Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»:

— По этому закону иностранные инвесторы не имеют права устанавливать контроль над предприятиями, имеющими стратегическое значение для безопасности и обороны без разрешения специальной правительственной комиссии.

«СП»: Вообще-то «киприот» Иосиф Сандлер работал главным инженером Ванинского порта аж с 1971 года.

— Времена меняются, и мы меняемся вместе сними. Деталей мы пока не знаем, но можно предположить, что сейчас делами занимаются его дети, внуки.

Прокуратура называет компанию лидером рынка бункеровки судов, владеющим критической инфраструктурой, судами, нефтебазами, НПЗ, и оказывающим услуги дозаправки. Это дает основания считать её стратегической для обороны и безопасности государства.

Возможно, что в деле будет задействован и другой Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», считает эксперт…

Дело «Трансбункера» — одно из многих и отнюдь не самых масштабных по выводу капиталов из России. Может показаться странным, но перекачка миллиардов долларов «за бугор» продолжается и сегодня, на пятый год СВО.

Почему не удается перекрыть все лазейки? Ответить на этот вопрос мы по попросили доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова:

— Я напомню, что ещё в начале нулевых годов был принят закон о валютном регулировании и валютном контроле.

Изначально он был правильным, хорошим. Но потом в него начали вносить разные поправки, которые фактически передали оперативное управление вопросом в руки монетарных властей.

А они, пользуясь своими полномочиями, постоянно ослабляли те запреты и ограничения, которые вводились.

«СП»: Можете привести конкретный пример?

— Когда в феврале 2022-го года началась специальная военная операция, в ответ на антироссийские санкции президент Путин подписал два указа — в конце февраля и затем, по-моему, 1 или 2 марта.

Эти указы серьёзно «закручивали гайки». И вы помните результат? Неожиданно курс рубля стал укрепляться и достиг планки 50 рублей за доллар, хотя до этого был 80 и даже выше. Это сразу стало индикатором: каналы бегства капитала действительно перекрыли.

«СП»: Но эффект оказался недолгим?

— Да, всё вернулось на круги своя уже к лету, особенно к концу лета того же 2022 года. Почему? Потому что своими же подзаконными актами всё ослабили.

«СП»: Вся история «Трансбункера», начиная с 90-х годов, состоит из странных схем: подгребали активы под себя то с помощью выпуска акций, то уходя от налогов. Словом, использовали все возможные способы.

— Знаете, подобные случаи были и раньше. Я даже коллекционировал их, но потом почему-то всё каждый раз глохло.

Видимо, существует очень мощное лобби, которое блокирует решение вопроса, считает эксперт…

Действительно, указы президента бывают жесткими. Но потом включаются скрытые механизмы, которые наполняют их различными исключениями и послаблениями. Начинают работать инструменты лоббирования интересов конкретных групп: РСПП, крупных госкорпораций вроде РЖД, энергетических холдингов, которые не заинтересованы в закрытии «каналов».

Можно посмотреть на ситуацию в других секторах, там наблюдается та же картина. Например, когда Генпрокуратура пыталась изъять активы у уральских олигархов Бикова и Боброва, эксперты прямо говорили, что те обладают «довольно активным лобби во всех регионах присутствия».

Или возьмите энергетику: там вообще идет «битва лоббистов» за триллионы рублей через так называемые договоры предоставления мощности (ДПМ), где интересы «Росатома», «Роснефти» и «Реновы» сталкиваются лбами. Как только речь заходит о перекрытии денежных потоков, включается тяжелая артиллерия.

Масштаб проблемы оценивают и в Госдуме РФ. Первый зампред комитета по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ) недавно заявил, что за 35 лет из России вывели более $1 трлн. И всё это продолжается. Он назвал действующий порядок валютного регулирования «дурацким законом», который позволяет экспортерам не возвращать валютную выручку.

Парадокс текущего момента в том, что пока Генпрокуратура борется с одним офшором, кто-то очень влиятельный наверху помогает другим. Так, в конце 2025 года были отменены лимиты на переводы валюты. Это решение сыграло на руку экспортерам и крупному бизнесу, тем, кто больше всех заинтересован в перетоке капитала.