Следствие полагает – глава фирмы изначально знал, что не заплатит по договорам
«Обещал заплатить поставщикам, но даже не собирался этого делать»
В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу бывшего гендиректора компании «Галерея вин». Якова Цейнштейна обвиняют в шести эпизодах мошенничества, пять из которых в особо крупном размере.
На прошлом заседании Цейнштейн заявил отвод государственному обвинителю – объяснил он это тем, что ранее он получал официальное извинение от прокуратуры РТ о незаконном уголовном преследовании, поэтому сейчас представители республиканской прокуратуры не могут его в чем-то обвинять.
Также он попросил вернуть дело в прокуратуру РТ по причине незаконности преследования. Судья тогда согласился лишь на отвод прокурора, а в возврате дела отказал. К сегодняшнему заседанию обвинителем по делу назначили помощника прокурора Приволжского района Аделю Сафину, она и огласила текст обвинения.
По версии следствия, Цейнштейн, будучи директором «Галереи вин», обманул несколько фирм с поставками алкогольной продукции. Кроме того, ему вменяют мошенничество с кредитом от Татсоцбанка на 227 миллионов рублей.
«С 2006 года Цейнштейн являлся генеральным директором "Галереи вин". С 2016 по 2017 год он заключал договора поставки алкоголя от имени "Галереи вин", убеждая поставщиков в том, что расплатится, однако не планировал этого делать и не имел возможности», – рассказала государственный обвинитель.
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»
«По подложным документам получил в банке 227 млн рублей в кредит»
Таким образом он обманул ООО «Винтаж-М», Московский комбинат шампанских вин, компании «Русь» и «Форт». При этом Цейнштейн, чтобы скрыть обман, частично оплачивал поставки.
По версии следствия, Цейнштейн лично связывался с руководителями фирм-поставщиков и обещал им, что расплатится. ООО «Русь», после того как поставило несколько сотен бутылок различного алкоголя по двум договорам «Галерее вин», недосчиталось 20,4 млн рублей.
Работники «Галереи вин» принимали этот алкоголь от поставщиков. Следствие полагает, что они не подозревали о махинациях руководителя.
Компания «Форт» таким же образом потеряла более 4 млн рублей, Московский комбинат шампанских вин – почти 2 млн рублей, а фирма «Винтаж-М» – 3,4 млн рублей.
«Осознавая, что "Галерея вин" не приносит необходимых доходов, а также то, что она не может осуществлять погашение долгов, Яков Цейнштейн разработал преступную схему и в ноябре 2016 года стал ее реализовывать. Цейнштейн предоставил Татсоцбанку подложные сведения о наличии товарных остатков для получения выплат по открытой кредитной линии», – рассказала государственный обвинитель.
По версии следствия, в истории с Татсоцбанком Яков Цейнштейн действовал не один. Кто ему помогал, пока не установлено. Татсоцбанк принял подложную документацию, и руководитель «Галереи вин» получил желаемый кредит.