В ЕС придумали, как бороться с отмыванием денег

Комиссар ЕС предложила решение. В Европейском союзе для борьбы с отмыванием денег планируют запретить крупные платежи наличными. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью Süddeutsche Zeitung.  По ее словам, верхняя граница для наличных расчетов будет определена на уровне €10 тыс. «Достаточно сложно носить при себе такую сумму, большинство людей […]

Комиссар ЕС предложила решение.

В Европейском союзе для борьбы с отмыванием денег планируют запретить крупные платежи наличными. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью Süddeutsche Zeitung. 

По ее словам, верхняя граница для наличных расчетов будет определена на уровне €10 тыс.

«Достаточно сложно носить при себе такую сумму, большинство людей так не делает», — сказала Макгиннесс.

Еврокомиссар сообщила, что соответствующие изменения в законодательство Еврокомиссия намерена представить в июле.

Кроме того, по словам Макгиннесс, Еврокомиссия планирует создать европейское ведомство для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Напомним, небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заёмщикам с плохой кредитной историей», но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки пропустили через себя около $740 млн в рамках крупномасштабной операции по отмыванию средств, которой руководили российские преступники со связями в российском правительстве и КГБ.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа».

Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов

Фото: из открытых источников

На основе материалов Шарий.net