В Костроме завершено расследование громкого дела о мошенничестве на полмиллиарда рублей
По версии следствия, 45-летний руководитель строительной компании вместе с сообщником создал фирму-однодневку и предоставил банку фальшивые данные о её финансовой устойчивости. Под предлогом пополнения оборотных средств – выплаты зарплат, налогов и расчетов с поставщиками – злоумышленники получили кредитную линию на 516,5 млн рублей. Однако вместо заявленных целей деньги были выведены на счета подконтрольных структур и похищены.
Когда лимит кредита был исчерпан, а платежи прекратились, банк обратился в правоохранительные органы. В ходе расследования возмещено 399 млн рублей ущерба, арестовано имущество обвиняемых (транспорт и недвижимость) на 190 млн рублей.
Дело направлено в Свердловский районный суд Костромы. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, рассказали в УМВД России по Костромской области.