Житель Северной Осетии незаконно обналичил почти 4 млрд рублей
Житель Северной Осетии незаконно обналичил почти 4 млрд рублей совместно с 14 жителями Краснодарского края и одним — города Москвы в составе преступной организации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в их отношении, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек. Преступная организация незаконно создала более 80 фирм – «однодневок» через подставных лиц, выводя средства юридических лиц и граждан. Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения.
Таким образом, указанными лицами обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.