В Ростовской области раскрыта финансовая пирамида с доходностью до 34% годовых

В Ростовской области взяты под стражу глава и ряд работников кредитно-потребительского кооператива, функционировавшего по принципу финансовой пирамиды, об этом сообщает "Коммерсанта Ростов-на-Дону".

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, структура вела деятельность в период с 2018 по 2025 год. Сеть филиалов охватывала Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Азов, а также территории Воронежской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Клиентам предлагали вкладывать сбережения под высокий процент, обещая годовую доходность от 13,5% до 34%.

Изначально организация исполняла обязательства перед вкладчиками, возвращая средства с процентами. Ситуация изменилась осенью 2025 года, когда платежи были приостановлены, а представители компании перестали отвечать на звонки клиентов.

В ходе следственных мероприятий по местам жительства фигурантов и в офисах изъяли мобильные устройства, компьютеры, рабочую документацию и цифровые носители. Дополнительные бумаги, относящиеся к бухгалтерии, нашли в одном из гаражных боксов. В отношении организаторов заведено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По текущим оценкам, число обманутых пайщиков исчисляется сотнями.

Следственные действия продолжаются, правоохранители занимаются выявлением всех соучастников преступной схемы.

Как сообщалось, 24 марта 2026 года в Ивановской области правоохранители задержали пятнадцать человек, подозреваемых в участии в преступном сообществе, которое организовало незаконный оборот финансовых средств. Эта группа, действовавшая в различных регионах страны, совершала операции в обход банковской системы России на общую сумму более одного миллиарда рублей, получив более 125 миллионов рублей прибыли за свои услуги.