НБУ оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга на 1 млн гривен
НБУ оштрафовал «Первый инвестиционный банк» на 200 тыс. гривен, «А-Банк» и банк «Львов» по 400 тыс. гривен каждый за нарушение финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. По результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года НБУ применил […]
Читать дальше...