Шесть членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денег в СКФО, пойдут под суд
«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, шесть членов преступной группы в период с 2014 года по 2019 год предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате указанных действий заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов. Общая сумма дохода от «обналичивания» денежных средств составила более 172 млн. рублей.
Кроме того, в этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц.
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.