БЕБ викрило «всесвітньо відомий бренд таксі» в несплаті податків на 52 млн грн
У Бюро економічної безпеки України заявили про викриття схеми ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва "всесвітньо відомого бренду таксі".
The post БЕБ викрило «всесвітньо відомий бренд таксі» в несплаті податків на 52 млн грн first appeared on Новини України - #Букви.Про це повідомляє пресслужба бюро.
Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, незаконно переводилися в готівку.
Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів як оплати за неіснуючі “інформаційно-посередницькі послуги”. Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення – 52 млн грн”, – зазначили у повідомленні.
Зараз детективи БЕБ з’ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.
Протягом січня-лютого 2023 року за результатами виявлення ризиків у сфері оподаткування створено та направлено до підрозділів детективів БЕБ 55 аналітичних продуктів та 10 аналітичних довідок на загальну суму ймовірних втрат бюджету 3,2 млрд грн.
- У Києві та Київській області детективи БЕБ викрили та зупинили діяльність 6 закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу.
- Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на “Укрнафта” і “Укртатнафта”. Мовиться про головну бухгалтерку “Укртатнафти”.
- Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що бенефіціарними власниками одного з найбільших в Україні логістичних центрів є громадяни РФ. Транспортний холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.