Москвич оформлял банковские карты на паспорта несуществующих людей
Житель столицы оформлял банковские карты по поддельным иностранным документам. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленник действовал по четко отработанной схеме. Он получал от пособника поддельные иностранные паспорта и передавал их в отделения банков для оформления дебетовых карт. Полученный «пластик» отправлялся третьим лицам для совершения неправомерных платежей.
Незаконную деятельность полицейские выявили совместно с сотрудниками службы безопасности одного из банков. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». В ходе обыска у фигуранта обнаружили более 700 поддельных паспортов и миграционных карт, печати, штампы, сотовые телефоны и около 20 готовых дебетовых карт.
На время следствия подозреваемого заключили в СИЗО.
В конце марта столичные полицейские разоблачили группу банкиров, занимавшуюся финансовой деятельностью без лицензии. Злоумышленники смогли заработать на незаконных операциях 168 миллионов рублей.