Wirtualna Polska: варшавская компания помогла Ирану обойти санкции на $4 млрд

Польская фирма попала под санкции США за отмывание денег для Ирана.

Власти США внесли в санкционный список компанию Shelbit Technologies, зарегистрированную в Варшаве. Как сообщает издание Wirtualna Polska, фирму подозревают в отмывании денег и обходе международных ограничений с использованием цифровых валют.

По данным правоохранительных органов, Shelbit Technologies входила в глобальную сеть, которая помогала Ирану переводить миллиарды долларов в обход санкций. Компания была создана в польской столице в августе 2023 года, а в марте 2024-го её руководителем стал гражданин Ирана, Афганистана и Доминиканской Республики Сиаваш Кайванпур. Фирма получила официальную регистрацию в польском реестре операторов виртуальных валют, что позволяло ей легально работать в странах Евросоюза и открывать счета в финансовых учреждениях.

По сведениям следствия, через Shelbit Technologies могли быть проведены операции по обходу санкций на сумму до 4 миллиардов долларов. Эти средства связывают с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.

Ранее, 5 августа, США сняли санкции с двух самолётов и трёх организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Однако решение в отношении Shelbit Technologies показывает, что Вашингтон продолжает ужесточать контроль за финансовыми потоками, которые могут использоваться для финансирования иранских структур. Расследование продолжается.