Служба финансовых расследований Литвы раскрыла мошенничество на €1,3 млн

Служба расследования финансовых преступлений Литвы обнаружила мошенничество с фондами ЕС на 1,3 миллиона евро. В деле замешаны 12 человек, подозреваемых в фиктивной реализации проектов. Среди них, компания из Клайпеды, занимающаяся обучением сотрудников.

Двенадцать жителей Литвы подозреваются в причастности к мошенническим схемам на общую сумму 1,3 миллиона евро из европейских фондов при мнимом осуществлении программ Европейского Союза, как было заявлено Службой расследования финансовых преступлений Литвы, которая осуществляет досудебное расследование.

"В рамках широкомасштабного досудебного расследования 12 лиц, намеревавшихся реализовать проекты по обучению сотрудников и созданию прототипов перерабатываемых пленок с высокими барьерными свойствами, подозреваются в причинении ущерба на сумму более 1,3 миллиона евро, а также в попытке незаконного получения свыше 500 тысяч евро, которые так и не были выплачены исполнителям проектов"

Отмечается, что в одном из дел компания, зарегистрированная в Клайпеде, занималась предоставлением ложных услуг по обучению и повышению квалификации сотрудников. В процессе расследования выяснилось, что ущерб бюджету ЕС из-за представленных фиктивных документов мог составить почти 270 тысяч евро.

Кроме того, в 2024 году компания приступила к проекту, финансируемому из фондов ЕС, по разработке прозрачных пленочных изделий с высокой барьерностью и устойчивостью к кислороду. Общая стоимость проекта была запланирована на более чем 1,5 миллиона евро. Из них более 1,07 миллиона евро уже были перечислены исполнителям проекта. Подозревается, что проект не осуществлялся в соответствии с заявленными условиями или вовсе не проводился.

В случае доказательства вины за мошенничество с кредитами фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы, а за подделку документов - до пяти. На данный момент заморожено имущество компании на сумму 15 миллионов евро.