ЦБ: при ликвидации ТЭМБР-Банка выявлены подозрительные операции с денежными средствами

Подозрительные операции с денежными средствами выявлены при проведении ликвидации ТЭМБР-Банка. Данные об этих операциях переданы в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба Центробанка.

«В ходе проведения ликвидационных процедур установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников банка признаков действий, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем прекращения прав банка как залогодержателя в отношении ликвидного залогового имущества», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что информация о финансовых операциях, которые осуществляли должностные лица ТЭМБР-Банка, направлена в Генпрокуратуру РФ и следственный департамент МВД для принятия процессуальных решений.

Лицензия у ТЭМБР-Банка была отозвана 2 октября 2020 года. ЦБ указывал, что банк неадекватно оценивал принимаемые риски и не отражал в отчетности свое реальное финансовое положение, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускал нарушения «антиотмывочных» требований. Кроме того, ТЭМБР-Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

Столичный арбитраж в ноябре 2020 года ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации, назначив АСВ ликвидатором. Но агентство в процессе ликвидации кредитной организации установило недостаточность стоимости ее имущества для удовлетворения требований кредиторов и в этой связи летом 2021 года обратилось в суд с заявлением о банкротстве финучреждения.

В итоге Арбитражный суд Москвы решением от 13 мая 2022 года признал ТЭМБР-Банк несостоятельным (банкротом).