Компаньон Момотова Марченко арестован по делу о мошенничестве

Компаньон бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу, Андрей Марченко, помещён под стражу на период предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве. Это произошло в то время, когда он уже находился под домашним арестом по другому уголовному делу — также о мошенничестве и самовольном оставлении места службы, согласно материалам различных судов.

В соответствии с апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда, уголовное дело в отношении Марченко, ещё одного фигуранта и неустановленных лиц по признакам преступлений, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере, было возбуждено 18 сентября и передано в производство следственной группы следственной части краевого ГУ МВД. 20 сентября Марченко был задержан и ему предъявлено обвинение. Октябрьский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного следствия. По материалам дела у Марченко отсутствуют судимости.

Адвокаты при обжаловании ареста указывали, что к моменту вынесения решения по новому делу в отношении подзащитного уже действовала иная мера пресечения, назначенная судом по предыдущему уголовному делу. Постановлением 235-го гарнизонного военного суда от 17 июля Марченко был помещён под домашний арест сроком до 4 декабря 2025 года.

По материалам Южного окружного военного суда следователь по особо важным делам 1-го военного следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета РФ объявил Марченко, будучи военнослужащим, в розыск по обвинениям в мошенничестве, даче взятки должностному лицу, дезертирстве в период мобилизации либо в условиях вооружённого конфликта. В обжаловании объявления в розыск защитники указывали, что на момент возбуждения дела Марченко находился в командировке по бизнесу, не был осведомлён о применённой к нему подписке о невыезде и позднее сам явился в следственный отдел.

Имеется информация, что в июне материалы уголовного дела были направлены для рассмотрения по существу в Краснодарский гарнизонный военный суд. В окончательной редакции обвинительное заключение содержало обвинения Марченко в совершении мошенничества, в двух эпизодах самовольного оставления места службы в условиях мобилизации либо вооружённого конфликта, а также в неявке на службу более одного месяца военнослужащим, проходившим службу по контракту в период мобилизации либо в условиях вооружённого конфликта. Краснодарский гарнизонный военный суд принял постановление о направлении дела по подсудности в Запорожский гарнизонный военный суд. В постановлении Южного окружного военного суда, где адвокаты оспаривали изменение подсудности со ссылкой на материалы обвинительного заключения, указывается, что в одном случае инкриминируемое Марченко незаконное пребывание вне военной службы связано с освобождением от исполнения служебных обязанностей его непосредственным начальником в связи с предоставлением очередного отпуска, а в другом — с получением им осколочного ранения в момент, когда он не состоял в составе подразделений воинской части.

Ранее, в 2023 году, следственным управлением Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным Федеральной налоговой службой, было возбуждено уголовное дело в отношении Марченко по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По версии следствия, с четвёртого квартала 2017 года доход владельца сети отелей превысил 150 млн рублей, вследствие чего он утратил право на применение упрощённой системы налогообложения и должен был уплачивать налог на добавленную стоимость. Между январём 2017 года и декабрём 2019 года, согласно следствию, имело место обманное уклонение от уплаты, что привело к недоплате в бюджет 97,5 млн рублей по налогам на добавленную стоимость, имущество и доходы физических лиц. После этого Марченко направился в зону проведения Специальной военной операции.

О деле Марченко

Андрей Марченко известен как бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого Генеральная прокуратура рассматривает как фактического совладельца сети бизнес-отелей "Мартон", работавших в восьми регионах РФ. Это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства об изъятии имущества на сумму 9 млрд рублей. Суд ранее наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, подлежащих обращению в доход государства, а также арестовал всё имущество Момотова, Андрея Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и ещё 19 аффилированных с бывшим судьёй лиц.

Следственные органы полагают, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранительные органы также отмечают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально продолжил фактическое управление компанией.

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом № 1 инициировала процедуру банкротства Андрея Марченко. Соответствующее дело рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края. В реестр требований кредиторов первоначально была включена задолженность почти на 431,3 млн рублей, при этом заявлено ходатайство о её уточнении.