Рублёвский стиль. Сергей Малофейкин задержан по делу о преступном сообществе

В Подмосковье задержан предприниматель Сергей Малофейкин, которого следствие считает организатором крупной схемы обналичивания денежных средств. По данным правоохранительных органов, через подконтрольное ему преступное сообщество было выведено в теневой оборот более 2 млрд рублей.

Рублёвское утро

Операция по задержанию прошла ранним утром 24 марта в доме бизнесмена на Рублёвке. После этого Малофейкина этапировали в Иваново, где расследуется уголовное дело. В ходе обыска, как утверждают источники, были изъяты наличные средства в разной валюте, коллекционные часы, а также телефон премиум-класса. Кроме того, арест наложен на недвижимость и автомобили предпринимателя. 

Официально в МВД подтверждают, что речь идёт о деятельности организованной группы, работавшей сразу в нескольких регионах. По версии следствия, в неё входили около 15 человек – жители Московской и Ивановской областей. Им вменяют участие в преступном сообществе, незаконную банковскую деятельность и операции с платёжными средствами вне установленного порядка. 

Следствие считает, что участники схемы оказывали услуги по обналичиванию средств для бизнеса, используя различные механизмы обхода банковского контроля. Основной поток операций, как утверждается, пришёлся на период с 2023 года. Комиссия за такие услуги, по данным следствия, могла достигать 20% от суммы. 

Отдельным направлением деятельности назывался вывод средств за рубеж, в том числе через криптовалютные инструменты – в частности, в ОАЭ и Сингапур. Общий доход участников схемы, по оценке следствия, превысил 300 млн рублей.  

Показания подельников

Существенную роль в развитии дела сыграли показания задержанных ранее фигурантов. Некоторые из них пошли на сотрудничество, после чего, как утверждают источники, следствие получило данные о предполагаемом руководителе схемы и структуре сообщества. В частности, речь идёт о разделении ролей – от юридического сопровождения до привлечения клиентов и обеспечения безопасности. 

Среди задержанных – представители частного охранного бизнеса, предприниматели, а также человек, которого следствие считает ответственным за силовое прикрытие деятельности группы. Все они, по имеющимся данным, уже дают показания. 

Сергею Малофейкину 49 лет. В разное время он занимался бизнесом в сфере сервисных услуг, а также участвовал в технологических проектах. Ранее он был связан с деловым объединением «Деловая Россия», однако в организации уточняют, что с 2020 года он не входит в её руководящие органы. 

Также известно, что структуры, связанные с предпринимателем, сотрудничали с рядом крупных компаний в рамках технологических решений – в частности, речь шла о внедрении систем мониторинга на строительных объектах. При этом в самих компаниях подчёркивают, что взаимодействие носило ограниченный и сугубо прикладной характер. 

В ближайшее время суд должен избрать Малофейкину меру пресечения. Следственные действия по делу продолжаются.