В Москве направлено в суд дело о незаконном обналичивании 11 млрд рублей в Мастер-Банке
Дело о незаконном обналичивании 11 млрд рублей в Мастер-Банке направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Замгенпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.
«С мая 2010 года по март 2012 года в результате осуществления указанных банковских операций соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-Банк», обналичили денежные средства на сумму более 11 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 24 млн рублей», — говорится в релизе.
Расследование в отношении неустановленных соучастников преступления продолжается, добавили в ведомстве.