В Кабардино-Балкарской Республике перед судом предстанет генеральный директор строительной организации, обвиняемый в незаконном привлечении средств дольщиков и мошенничестве
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы-застройщика, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «НСК Сатурн» в период с августа 2018 по ноябрь 2023 года были незаконно привлечены денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов. В нарушение действующего федерального законодательства с гражданами заключался договор займа, а не договоров участия в долевом строительстве с обязательным использованием для взаиморасчетов эскроу-счетов. От 50 граждан застройщиком были незаконно получены денежные средства в размере 56 млн рублей. Помимо этого, от одного из граждан обвиняемый получил денежные средства в размере 1,5 млн рублей якобы в счет покупки квартиры, в действительности проданной другому лицу, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. Взятые на себя перед потерпевшими обязательства обвиняемый не выполнил, строительство и ввод в эксплуатацию жилья не осуществил.
В рамках расследования уголовного дела в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 94 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета России, ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.