СМИ: бывший агент ФБР Макгонигал работал по заказу Дерипаски против Потанина

Американское издание Business Insider опубликовало материал о признании бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала в сотрудничестве с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. Бывший сотрудник ФБР искал скрытые активы на конкурентов Дерипаски и отмывал деньги для обхода западных санкций. Ранее newizv.ru сообщали со ссылкой на Reuters, что Чарльз Макгонигал работал над включением в американские санкционные списки главного акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина, за что получил вознаграждение в размере 17,5 тыс. долларов. Перевод денежных средств осуществлялся из Российской Федерации через счета на Кипре и в Нью-Джерси с целью замаскировать источник платежей. Также помощник прокурора США Ребекка Делл рассказала, что Макгонигал вел переговоры, чтобы найти скрытые активы конкурента Дерипаски, за что должен был получить вознаграждение в размере до 3 миллионов долларов. В этом он результатов не добился, но предпринимателя Владимира Потанина включили в список санкций США. В ходе суда была раскрыта схема оплаты услуг экс-агента ФБР, пишут в Business Insider. Так, в августе 2021 года Макгонигал и его команда заключили контракт, по которому некая корпорация с Кипра будет платить компании, находящейся в Нью-Джерси, 51 280 долларов при исполнении контракта и 41 790 долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Компания из Нью-Джерси принадлежит другу Макгонигала, но фактически платежи по контракту получал бывший сотрудник ФБР. По словам Макгонигала, Дерипаска осуществлял перевод денег со счетов российского «Газпромбанка» через банк на Кипре в Нью-Джерси и до конечного получателя, чтобы скрыть себя как источник незаконных платежей. Кроме этого, в издании Business Insider говорится, что в расследовании появляются новые детали и фигуранты. Так, за взаимодействие с Минфином США отвечал глава по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин. По некоторым данным существуют доказательства встречи Макгонигала и Шестакова (бывший российский дипломат, который позднее получил американское гражданство и работал переводчиком в федеральных судах) с агентом Дерипаски Евгением Фокиным. Встреча проводилась на Манхэттене и ее целью было содействие ходу шпионажа.