На Камчатке полицией возбуждено уголовное дело в отношении наркодилера за легализацию денежных средств в крупном размере
Следователем Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления». Фигурантом по делу является 27-летний житель города Вилючинска, обвиняемый в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
В мае текущего года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю наркодилер задержан при получении посылки с наркотическим веществом N-метилэфедрон весом около одного килограмма. Наркотики молодой человек планировал расфасовать на мелкие партии и распространить на территории Камчатского края. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого полицейские также изъяли различные наркотики синтетического происхождения.
Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый выполнял функции «закладчика» и «склада» в составе организованной группы лиц, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазины. В качестве вознаграждения за торговлю запрещёнными веществами злоумышленник получал от своих сообщников посредством электронных платёжных систем цифровую криптовалюту. После чего, на Интернет-биржах он обменивали её на рубли и затем совершал финансовые операции по переводу указанных денежных средств на свои банковские счета. Для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие банковские счета неосведомленных в преступной деятельности лиц. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля. Таким образом наркодилер легализовал более 3,6 миллиона рублей, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.