Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в извлечении дохода от незаконной банковской деятельности на сумму более 34 млн рублей

Первый заместитель прокурора Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Петропавловска-Камчатского, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей Олега Манкевича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в течение 2010-2013 годов Манкевич совместно со своим знакомым Алексеем Гореликом с целью извлечения незаконного дохода принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения.

После этого они от имени подконтрольных им фирм заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах.

В дальнейшем заказчики таких банковских услуг перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемым, денежные средства, которые впоследствии Манкевич и Горелик снимали со счетов и передавали предпринимателям.

Таким образом, Манкевич и Горелик в нарушение общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы, осуществляли незаконную банковскую деятельность.

За указанный период они обналичили около 570 млн рублей, за которые они получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн рублей.

Ранее, в апреле 2015 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Горелик был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.