Житель Флориды купил Lamborghini Huracan на выплаты по COVID-19
Теперь ему грозит 132 года тюрьмы.
Вашингтон, 4 января. Власти США обвиняют 27-летнего жителя Флориды в мошенничестве с выплатами по программе поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
По данным прокуратуры, Валески Бароси из Форт-Лодердейла подал заявки на получение льготных кредитов в рамках программы Paycheck Protection Program (PPP), направленной на сохранение рабочих мест в период пандемии, на сумму более 4,2 миллиона долларов, предоставив документы с фальсифицированными расходами на конец предыдущего года, чистой прибылью, заработной платой и налоговыми формами. По информации властей, он использовал деньги для покупки роскошных автомобилей, часов и одежды.
Прокуратура сообщает, что Бароси и его сообщники смогли получить более 2 млн. долларов, которые они потратили на приобретение автомобиля Lamborghini Huracan EVO, часов Rolex и Hublot и дизайнерской одежды от Louis Vuitton и Gucci.
A Florida man is being charged with #wirefraud, #moneylaudering and #aggravatedidentitytheft after receiving $2.1 million dollars in Covid relief funds, and spending the cash on luxury items. #PaycheckProtectionProgram #WhenInFlorida 1/3https://t.co/iQ1WPLNvN2
— Lianna De Bartolo (@BartoloLianna) January 3, 2022
Бароси предъявлено пять обвинений в мошенничестве в составе организованной группы, три обвинения в отмывании денег и одно обвинение в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В случае признания Бароси виновным ему грозит до 132 лет тюремного заключения.
СМИ неоднократно сообщали о случаях мошенничества с выплатами в рамках программы. В мае обвинение в мошенническом получении кредитов на сумму пять миллионов долларов было предъявлено Мустафе Кадири из Калифорнии. По данным следствия, Кадири потратил деньги на роскошные автомобили и на отдых.
Рэпер и звезда реалити-шоу Морис Фейн в прошлом году был приговорен к более чем 17 годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме с выплатами по Paycheck Protection Program. Прокуроры смогли доказать, что Фейн использовал эти средства на содержание детей, изготовление ювелирных изделий на заказ и на открытие нового бизнеса.
#BigDummy
— IG:HoopTalk365 ???????? (@Hooptalk365) September 26, 2021
'Love & Hip Hop: Atlanta' star Maurice 'Mo' Fayne sentenced to 17 years for pandemic fraud scheme https://t.co/mH3czdYWN7 via @nbcnews
В мае 2021 года генеральный прокурор Меррик Гарланд был вынужден отреагировать на участившиеся случаи мошенничества, связанные с программами поддержки. В Министерстве юстиции США была создана Целевая группа по борьбе с подобного рода преступлениями. Всего несколько месяцев назад Подкомитет Палаты представителей по кризису, связанному с COVID-19, расширил собственное расследование случаев мошенничества со средствами PPP.
Absolutely!! I want to see where every single penny of that PPP loan went. Merrick Garland is going to be a very busy AG. https://t.co/qmsKeAha3c
— Kori Jo (@toesinthesand_K) March 17, 2021
«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что финансовые учреждения не смогли должным образом осуществить проверку заявок на получение кредитов в рамках PPP на предмет мошенничества. Эта неудача, возможно, привела к тому, что кредиты на миллионы долларов были предоставлены мошенникам», — заявил в связи с этим конгрессмен Джеймс Клайберн, возглавляющий профильный подкомитет.
Программа Paycheck Protection Program стоимостью более 950 миллиардов долларов была запущена правительством США в 2020 году для поддержки мелкого бизнеса, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с трудностями из-за серии локдаунов, связанных с COVID-19. Программа предусматривает выделение льготных кредитов, а также кредитной амнистии и направлена на сохранение бизнеса и рабочих мест.