«Темная сторона силы»: даркнет и биткоин — в криминальных учебниках
История о том, как даркнет и биткоин оказались главными участниками громкой криминальной драмы, заставляет задуматься о важности анонимности в блокчейне.
Сообщение «Темная сторона силы»: даркнет и биткоин — в криминальных учебниках появились сначала на Новости Германии: последние события на русском языке.
«Скрытая сеть», «теневой интернет» или даркнет и биткоин оказались крепко переплетены в громкой криминальной истории. Ее начало уходит корнями в 2011 год. Тогда в даркнете был создан интернет-магазин Silk Road. В нем можно было купить нелегальные товары: поддельные документы, наркотики и так далее. Конец прибыльному бизнесу был положен из-за «неосторожного обращения» с криптовалютой.
Анонимны ли операции с биткоином?
Неслучайно эксперты предпочитают употреблять в отношении BTC термин «псевдоанонимность». Ближайший аналог — псевдоним артиста, актера или писателя. До тех пор, пока не установлена прямая связь между личностью, конкретным человеком и криптокошельком, его пользователь анонимен. Но возможно ли на 100 % уйти от риска «разоблачения». Оказалось, что пути установления личности собственника криптовалютного счета имеются.
Более того, если вы не предпринимаете специальных действий по сокрытию своей личности, то найти вас достаточно просто. Например, при покупке коинов в обменнике необходимо провести транзакцию с фиатного кошелька (банковской карты). Таким образом, владельцы обменника знают своих клиентов «в лицо».
Аналогичная ситуация происходит во время совершения покупок в онлайн-магазинах. Да, можно расплатиться с помощью BTC с криптокошелька. Но потом потребуется назвать адрес доставки, а это — прямая и крепкая нить к идентификации покупателя. Это лишь самые наглядные примеры. Однако суть заключается в том, что практически каждая транзакция с криптовалютой, как и операция с фиатом, оставляет финансовый след.
И даркнет и биткоин, а также другие криптовалюты связаны крепче чем кажется
Напомним, в даркнете IP-адреса участников скрыты, в отличие от привычного всем Интернета. Вот почему пользователи могут не опасаться, что за их действия, высказывания или озвученные транзакции последует какое-то наказание. Госрегулирование на даркнет не распространяется.
Однако оказалось, что госструктурам и не нужен доступ к идентификационным данным пользователей даркнета. Им оказалось достаточно вполне привычных механизмов, которыми они и воспользовались для разоблачения преступника.
Действительно, к адресу, на который поступает криптовалюта, не «прикручен» шильдик с ФИО владельца и его паспортными данными. Однако, уже сейчас для торговли на солидных криптобиржах пользователи вместе с регистрацией кошелька обязаны проходить полную верификацию.
Во время расследования ФБР удалось конфисковать 114 000 BTC. Причем большая часть этой суммы и сейчас расположена на счетах Бюро. По последним данным ФБР — второй крупнейший держатель BTC в мире. Неизвестно, сколько всего партнеров по бизнесу Росса Ульбрихта арестовали за время следствия. Однако сообщалось, что удалось отследить транзакции еще на 700 000 BTC.
Росс Ульбрихт и Silk Road — история критичной ошибки
В 2011 году американец Росс Ульбрихт открыл онлайн-магазин в даркнете, который очень быстро приобрел невиданный размах. Сюда обращались желающие купить героин или фальшивый паспорт, а оплатить счет покупатели могли биткоином. Всего за 2 года клиентская база Silk Road насчитывала более 1 миллиона клиентов.
А ведь поначалу Ульбрихт был заурядным книготорговцем. На заре предпринимательской деятельности в его магазине работали 5 сотрудников. При этом прибыль торговой точки исчислялась скромной суммой в размере 10 000 $.
Идея создания криминального магазина возникла на основе поддерживаемой Ульбрихтом концепции либертарианства. Эта философия рассматривает налоги как принуждение со стороны государства. Для последователей этого принципа криптовалюта из-за отсутствия жестких механизмов ее регулирования в то время — в 2011 году стала настоящей находкой.
Действительно, BTC или другой коин не входят в сферу влияния государственных органов. Так как монетный двор не выпускает криптовалюту, обложить налогами потоки совершаемых в то время транзакций не представлялось возможным. В результате появился Silk Road — сайт, на котором можно было делать анонимные покупки наркотиков, оружия и прочих нелегальных товаров, и не оставлять никаких следов.
Как нашли преступника? Его выдал электронный адрес. На заре появления Silk Road Ульбрихт сообщил его на форуме в связи с создававшимся магазином. В результате через этот адрес следователям удалось выйти на самого владельца и установить за ним наблюдение.
Во время судебного процесса адвокат Ульбрихта апеллировал к тому, что ФБР незаконно скопировал с частного сервера персональные данные. В ходе расследования полиция обнаружила сервер в Ирландии по IP-адресу, который до этого был «засвечен» в сети Tor, где общались клиенты Silk Road.
Судья отклонила этот тезис. Активисты, поддерживавшие подсудимого, опубликовали в даркнете на всеобщее обозрение адрес судьи. Так они показали уязвимость личной жизни каждого человека, кем бы он ни был. В ответ судья обнародовала личную информацию о тех, кто вторгся в ее личную жизнь. Так порочный круг замкнулся.
Темная сторона Web 3.0
Причем тут «темная сторона»? Эту параллель провели журналисты во время судебного процесса над основателем Silk Road. Герой всемирно известной киносаги «Звездные войны» Энакин Скайуокер также как и Росс Ульбрихт соблазнился властью. Он сделал выбор в пользу «темной стороны» Силы, то есть попытался построить нелегальную империю.
Только предприимчивый американец делал это не на просторах космоса, а в даркнете. Причем к моменту разоблачения оборот его предприятия достиг 1,2 миллиарда $.
Почему упоминания о Web 3.0 нередко вызывают негативную реакцию в СМИ со стороны официальных властей многих стран? Существуют опасения, что новый уровень развития Интернета откроет перед злоумышленниками еще больше возможностей, а также способов совершения преступлений. Причем даже эксперты затрудняются дать однозначный ответ на этот вопрос, исходя из текущего положения дел.
В заключение о даркнет и биткоин
Не будет преувеличением утверждать: спецслужбы ведущих стран мира пристально наблюдают за развивающимся криптовалютным рынком. В итоге даже при соблюдении всех приемов конспирации, скрыть переводы огромных сумм в криптовалюте чаще всего не удается.
Подозрительные транзакции могут стать причиной пристального интереса спецслужб к тому или иному лицу. В итоге вопрос приватности и ее значимости для каждого человека вышел на новый, ранее недоступный уровень.
Читайте также:
- Критерии анализа криптовалюты: как проанализировать токен перед покупкой?
- 3 криптотренда весны 2022: криптошопинг с банковской картой и NFT-аватары
- Почему NFT-игры — тренд 2022 года?
Сообщение «Темная сторона силы»: даркнет и биткоин — в криминальных учебниках появились сначала на Новости Германии: последние события на русском языке.