The Atlantic: Минфин США отменил отчетность о бенефициарных владельцах
The Atlantic сообщает, что Минфин США снял требования по отчетности о бенефициарных владельцах компаний. Этот шаг оформлен как поддержка бизнеса, но может осложнить выявление финансовых преступников и сократить количество компаний с обязательством раскрытия владельцев.
В условиях снижения популярности президента США Дональда Трампа среди большинства демографических групп выделяется одна, особо "преданная опора" — сообщество, заинтересованное в сокрытии своих финансов, сообщает The Atlantic.
Издание акцентирует внимание на решении Министерства финансов США, которое на первый взгляд может показаться техническим: устранение требований к отчетности о бенефициарном владении для американских компаний и полная очистка существующей базы данных об их владельцах. Официально этот шаг представлен как "победа здравого смысла" и борьба с бюрократией, направленная на облегчение жизни малому бизнесу. Однако, по мнению The Atlantic, это решение может стать "подарком для финансовых преступников".
После терактов 11 сентября Конгресс США утвердил правила "знай своего клиента" (KYC), направленные на предотвращение использования американской финансовой системы террористами и преступниками. Банкам необходимо было "разоблачать" уровни подставных компаний, чтобы выявлять истинных владельцев счетов.
Теперь же эта защита практически устранена, указывают журналисты. По оценкам экспертов, внедрение нового решения приведет к сокращению числа компаний, обязанных раскрывать истинных владельцев, с огромных 32,6 миллионов до чуть более 11 тысяч.
Материал будет дополнен*.