Полиция Испании накрыла незаконную банковскую сеть, обслуживавшую наркоторговцев
Незаконную банковскую сеть, которая использовалась крупнейшими в Европе торговцами кокаином, накрыла полиция Испании. Арестован 21 человек, включая теневого банкира, сообщило агентство Reuters .
Испанские правоохранители вели расследование с 2021 года, когда на борту судна Nehir изъяли 1,84 метрических тонны кокаина. Следователи вышли на наркобанк, через который преступники оплачивали поставки, делали переводы в обход банковской системы, отмывали деньги.
«Без этого финансирования эти грузы не могли бы перемещаться из одной страны в другую. Незаконная торговля наркотиками в таких масштабах была бы невозможна», — заявила главный инспектор по борьбе с отмыванием денег Энкарна Ортега.
Полиция задержала 14 подозреваемых в Испании, семь в ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции. Среди них теневой банкир, которого Европол считал особо важной целью. Еще 12 фигурантов остались на свободе.
Ранее российские таможенники разоблачили группировку, которая поставляла
синтетические наркотики
.