В Ростовской области на отмывании миллиарда попалась ОПГ «чёрных банкиров»
В Ростовской области задержана ОПГ «чёрных банкиров». Чекисты подозревают задержанных преступников в отмывании миллиарда рублей от анонимов.
Как сообщили в донском управлении ФСБ, банда обналичивала деньги анонимных клиентов, забирая за свои услуги от 6 до 13% перечисленной суммы.
- На расчётные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций, - рассказали чекисты.
В общей сложности задержано 5 человек. В их домах и на основных местах работы прошли обыски, объяты компьютеры, банковские карты, печати 20 несуществующих организаций и налоговых инспекций Москвы и Ростовской области.
Источник: 1rnd.ru