Рузаевским транспортным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении лица сбывавшего электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств
Рузаевский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Мордовия, который обвиняется в совершении пяти эпизодов преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный сбыт электронных средств предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств).
Как установлено органами предварительного расследования, мужчина конце 2018 года начале 2019 года являясь формально-легитимным учредителем юридического лица по просьбе не установленных лиц, открыл 5 счетов в различных банках расположенных на территории Республики Мордовия, с возможностью дистанционного обслуживания с использованием телефона и электронной почты, после чего передал неустановленным лицам полученные электронные средства платежа. В дальнейшем не установленными лицами были осуществленные неправомерные переводы денежных средств и вывод денежных средств с банковских счетов в общей сумме более 20 миллионов рублей.
Обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Республики Мордовия для рассмотрения по существу.
Материалы в отношении соучастников фигурантов данного дела выделены в отдельное производство, ведется следствие.