Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Екатеринбурга. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, летом 2010 года у обвиняемого, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность по импорту в Российскую Федерацию текстильной продукции, возник умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с нарушением требований законодательства. Мужчина вовлек в преступную деятельность своих знакомых. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица.

Так, в феврале 2012 года обвиняемые изготовили фиктивный внешнеэкономический контракт – договор на чартерную перевозку груза. В период с июля по декабрь 2013 года они перевели валюту со счетов юридического лица на банковский счет нерезидента, предоставив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверные документы о целях и назначении перевода. За совершение валютных операций обвиняемые получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Преступная деятельность продолжалась до декабря 2016 года, сумма незаконно перечисленных денежных средств на счета нерезидентов составила свыше 2,5 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.