Traffico di droga tra Italia, Marocco e Hong Kong, 10 arresti (anche in provincia di Pavia)
MILANO. I carabinieri del comando provinciale di Milano, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di 10 indagati ritenuti responsabili - a vario titolo - di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari.
L'attività investigativa, supportata da operazioni tecniche di intercettazione, è stata avviata nel novembre del 2017 ed è terminata ad ottobre 2019: è stata così individuata un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed attiva in diverse province del nord e centro Italia. Nel corso delle indagini, in particolare, si è evidenziato come il denaro provento dell'attività di spaccio venisse periodicamente ritirato da un membro dell'organizzazione il quale, per il tramite di cittadini cinesi compiacenti e indagati, attraverso l'occultamento all'interno di normali bagagli da stiva, provvedevano ad effettuare il trasferimento dei contanti dapprima ad Hong Kong, dove il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e, successivamente, mediante trasferimenti bancari, in Marocco.
Lì si completava il processo di ''pulizia'' del denaro, successivamente reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite (operanti prevalentemente nel settore dell'abbigliamento), reimpiegato in altre operazioni finanziarie per disperderne le tracce ovvero utilizzato nuovamente per l'acquisto e l'approvvigionamento di sostanza stupefacente per l'organizzazione.
Nel corso dell'attività investigativa si è complessivamente proceduto al sequestro 720 chili di sostanza stupefacente (marijuana, hashish, cocaina ed Mdma) e di un totale di 3.800.000.000 in contanti. Si stima, inoltre, che nel periodo di monitoraggio il denaro transitato su Hong Kong possa quantificarsi in circa 200 milioni di euro.