La Guardia Civil de Badajoz detiene a dos "brokers" en Sevilla que estafaban con criptomonedas
La investigación se inició, tras la denuncia de un vecino de esta capital pacense en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por valor de 7.750 euros al invertir en criptomoneda. Los agentes procedieron a seguir el rastro de las transferencias de dinero dando como destinatario cuentas bancarias en la provincia de Sevilla, así como averiguar la identidad de sus titulares, dos falsos “brokers” sevillanos (intermediarios en operaciones de compra y venta de valores financieros y acciones que cotizan en bolsa).
Los guardias siguieron los movimientos realizados en estas cuentas, desde las que se realizaban nuevas transferencias destinadas a una plataforma online (monedero virtual y servicio de compraventa de criptomonedas).
A través de páginas web, redes sociales o llamadas telefónicas, los “brokers” atraían clientes (inversores-víctimas) prometiéndoles altos rendimientos sin riesgo. De esta forma, captaron al vecino de Badajoz, formalizaron un contrato para realizar las inversiones en criptomonedas inexistentes y le facilitaron acceso a una página web donde se podían consultar los beneficios de su inversión. Daba la apariencia legal a las operaciones realizadas generando así la confianza de la víctima.
Una vez que el pacense decidió recuperar lo invertido y beneficios obtenidos, le solicitaron más dinero para poder retirar los fondos con diferentes excusas. En esta ocasión, la víctima no accedió a ello.
El Equipo EDITE pudo localizar y detener en Sevilla a los dos supuestos autores materiales de la trama, a quienes se les ha instruido las correspondientes diligencias. Ahora, se continúan con la práctica de gestiones para poder averiguar la identidad de otras posibles víctimas que hasta el momento no hayan denunciado hechos similares o que desconozcan que han podido ser estafados por este procedimiento.
La Guardia Civil aconseja desconfiar de promesas al obtener un gran beneficio o un rendimiento garantizado sin ningún tipo de riesgo, así como de las ofertas de inversiones que se reciban desde internet en tu correo electrónico o tu teléfono sin haberlas solicitado. Se recomienda investigar un poco antes de invertir, buscar opiniones y reputación de las webs, desconfiar de páginas de reciente creación, revisar la dirección ya que a menudo contiene errores ortográficos y no hacer aportaciones en plataformas que tengan la sede social en paraísos fiscales. Si a pesar de estos riesgos, se desea realizar este tipo de inversión, se recomienda a los ciudadanos que consulten con los organismos oficiales reguladores estatales y europeos que publican periódicamente las webs que operan con irregularidades.
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