La UCO exige al juez todos los movimientos bancarios del PSOE y del PSC en 2024 y 2025
La Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado al juez Santiago Pedraz que recabe todos los movimientos bancarios del PSOE y del PSC correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, un paso que supone el mayor requerimiento económico realizado hasta ahora en la investigación del caso Leire Díez.
La petición incluye información de las cuentas que ambos partidos mantienen en Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell, según adelantó la SER y confirmó El País.
La Guardia Civil reclama además que el magistrado solicite a Hacienda un informe exhaustivo sobre la situación financiera de las dos formaciones, con datos sobre cuentas, movimientos en efectivo, inversiones, valores, seguros, bienes inmuebles y cualquier operación patrimonial relevante.
El oficio, fechado este lunes, detalla que la UCO quiere que las entidades bancarias faciliten “de forma directa” a los investigadores toda la información, movimientos y saldos que obren en sus bases internas.
El foco se amplía a empresas y figuras clave de la trama
La solicitud no se limita a los partidos. La UCO pide también que Pedraz recabe información financiera de personas y sociedades vinculadas a la presunta red, entre ellas Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y empresas como Zaño Sociedad Consultora, el despacho de Oliver y la editora del medio Crónica Libre.
El objetivo es reconstruir el flujo económico que pudo sostener la actividad de la trama liderada por Leire Díez.
Las pesquisas han permitido identificar pagos directos desde la empresa de Zarrías a Leire Díez, contratada por 4.000 euros mensuales durante cuatro meses, así como una transferencia cercana a 20.000 euros desde Crónica Libre a la periodista Patricia López, que según el sumario habría difundido informaciones alineadas con los intereses de la red.
La UCO considera que estas operaciones forman parte de un esquema más amplio de financiación que debe ser rastreado en su totalidad.
Relaciones comerciales bajo la lupa y presión creciente sobre Ferraz
La Guardia Civil solicita además que el juez requiera a varias empresas presuntamente implicadas que entreguen todas las relaciones comerciales mantenidas con el PSOE y el PSC durante los años investigados.
Entre ellas figuran compañías que participaron en campañas electorales y proveedores que, según el sumario, podrían haber servido como canales de pago o cobertura operativa.
La petición llega apenas unos días después de que agentes de la UCO acudieran a la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación sobre presuntos pagos vinculados a Díez.
Aquella actuación marcó un punto de inflexión en la investigación y elevó la presión sobre la cúpula socialista, que ahora afronta un posible rastreo integral de sus finanzas recientes.